De los casi 40 allanamientos realizados a empresas y un grupo de personas de diferentes provincias del país, uno fue ordenado en la localidad de Murphy, siendo la Policía Federal Argentina (PFA) la encargada de desarticular una organización que llevaba a cabo maniobras de contrabando y lavado de activos.
De esa manera, habrían perjudicado a las arcas del Estado en una suma superior a los USD 200.000.000. La investigación fue llevada adelante por los detectives del Departamento Delitos Fiscales de la PFA sobre 180 domicilios de empresas y personas físicas.
Así, lograron dar con una red de firmas y personas física vinculadas entre sí, las cuales se dedicarían, en primer lugar, a efectuar maniobras de contrabando de mercadería declarada como ácido oleico y, posteriormente una triangulación internacional del dinero obtenido, para darle apariencia lícita
La investigación comenzó en noviembre del año 2021, a través de una serie de denuncias, por los delitos de contrabando y lavado de activos, realizadas por PROCELAC y por la Dirección de Investigaciones de la Dirección General de Aduanas.
Entonces, informaron a la Justicia que un grupo de personas estarían operando con empresas que se encuentran en funcionamiento y otras “fantasmas”, cuyo fin era exportar subproductos oleaginosos (ácido oleico, ácido graso, entre otros) mediante mecánicas de triangulación nociva de facturaciones.
Todo ello tenía dos objetivos, en primer lugar, obtener un beneficio económico mediante una diferencia de valor FOB entre la Aduana de nuestro país y la Aduana de la República de Chile y, por otro lado, dar apariencia de licitud a ese dinero producto de la maniobra de contrabando, mediante una triangulación financiera con firmas radicadas en Estados Unidos.
Fuente: Sur24
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